jaarverslag

Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ..... BV, gehouden op ...... 20.., over het boekjaar 20...

Aanwezig zijn de voltallige directie en alle aandeelhouders, derhalve is het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd.
Certificaathouders, pandhouders en vruchtgebruikers worden vertegenwoordigd door ............................

1. Opening.
De directie opent de vergadering en stelt vast dat de vergadering conform de wettelijke en statutaire voorschriften is bijeengeroepen.

2. Vaststelling notulen.
De notulen van het vorige boekjaar worden door de vergadering geaccepteerd.

3. Vaststelling jaarstukken.
In afwachting van de definitieve, door de accountant op te maken jaarstukken over 20.., gaat de vergadering voorlopig accoord met de cijfers zoals deze blijken uit de overgelegde boekhouding van de vennootschap. De jaarstukken over 20.. zijn inmiddels gereed; de vergadering verklaart zich hiermee accoord en verleent de directie décharge.

4. Winstbestemming.
De vennootschap heeft het jaar afgesloten met een winst, welke als reserve aan het eigen vermogen zal worden toegevoegd.

5. Verslag over het afgelopen boekjaar.
De directie deelt mede tevreden te zijn over de door de vennootschap in het afgelopen boekjaar behaalde resultaten.

6. Bijzonderheden.
De directie deelt mede dat zij het wenselijk acht dat;
a. ...........................
b. ...........................
De directie zal hiertoe in het volgende boekjaar (20..) de benodigde maatregelen treffen. De vergadering acht dit een juiste ontwikkeling.

7. Voorstellen.
Aan de orde is een voorstel tot wijziging van de statuten, terzake van ......................... dat ten kantore van de vennootschap ter inzage heeft gelegen. Het voorstel wordt in stemming gebracht, nadat is vastgesteld dat niemand hierover het woord wenst te voeren, en bij acclamatie aangenomen. De directie wordt gemachtigd tot uitvoering.

8. Rondvraag.
Geen der aanwezigen heeft vragen.

9. Sluiting.
De directie zegt toe zorg te dragen voor uitwerking en toezending van de door haar bijgehouden notulen en sluit de vergadering.

Beding Afwijzing van verantwoordelijkheid

	jaarverslag
	Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ..... BV, gehouden op ...... 20.., over het boekjaar 20... Aanwezig zijn de voltallige directie en alle aandeelhouders, derhalve is het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd. Certificaathouders, pandhouders en vruchtgebruikers worden vertegenwoordigd door ............................ 1. Opening. De directie opent de vergadering en stelt vast dat de vergadering conform de wettelijke en statutaire voorschriften is bijeengeroepen. 2. Vaststelling notulen. De notulen van het vorige boekjaar worden door de vergadering geaccepteerd. 3. Vaststelling jaarstukken. In afwachting van de definitieve, door de accountant op te maken jaarstukken over 20.., gaat de vergadering voorlopig accoord met de cijfers zoals deze blijken uit de overgelegde boekhouding van de vennootschap. De jaarstukken over 20.. zijn inmiddels gereed; de vergadering verklaart zich hiermee accoord en verleent de directie décharge. 4. Winstbestemming. De vennootschap heeft het jaar afgesloten met een winst, welke als reserve aan het eigen vermogen zal worden toegevoegd. 5. Verslag over het afgelopen boekjaar. De directie deelt mede tevreden te zijn over de door de vennootschap in het afgelopen boekjaar behaalde resultaten. 6. Bijzonderheden. De directie deelt mede dat zij het wenselijk acht dat; a. ........................... b. ........................... De directie zal hiertoe in het volgende boekjaar (20..) de benodigde maatregelen treffen. De vergadering acht dit een juiste ontwikkeling. 7. Voorstellen. Aan de orde is een voorstel tot wijziging van de statuten, terzake van ......................... dat ten kantore van de vennootschap ter inzage heeft gelegen. Het voorstel wordt in stemming gebracht, nadat is vastgesteld dat niemand hierover het woord wenst te voeren, en bij acclamatie aangenomen. De directie wordt gemachtigd tot uitvoering. 8. Rondvraag. Geen der aanwezigen heeft vragen. 9. Sluiting. De directie zegt toe zorg te dragen voor uitwerking en toezending van de door haar bijgehouden notulen en sluit de vergadering.
Vorige
Beding Afwijzing van verantwoordelijkheid
	© 2004 Book-IT bvba België